中华人民共和国反洗钱法-2006-10-31公布-2007-01-01实施-法律.docx

一、基本信息

文档名称：中华人民共和国反洗钱法-2006-10-31公布-2007-01-01实施-法律

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二、简介

《中华人民共和国反洗钱法》于2006年10月31日公布，自2007年1月1日起施行。该法律旨在预防洗钱活动，维护金融秩序和社会稳定。法律规定了金融机构的反洗钱义务，包括客户身份识别、大额交易和可疑交易报告等。同时明确了国务院反洗钱行政主管部门的职责，以及相关部门的协作机制。该法还规定了对洗钱行为的法律责任，强化了对犯罪行为的打击力度。反洗钱法的实施对于提升我国金融体系的安全性，防范恐怖融资和腐败行为具有重要意义。

三、预览

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