文档名：网络传销的电子证据分析
以网络为平台的非法传销活动具有隐蔽性、欺骗性,给监管带来了新挑战,也给公安机关对此类案件的预防、打击和查处工作增加了困难.剖析了网络传销的法律特征,以此为视角,探讨了网络传销电子证据分析的内容重点、步骤和方法、案例应用,以期能为该类案件的快速定性分析起到抛砖引玉的作用.网络传销涉及的电子证据包括网上转账记录、网络聊天记录、服务器数据库内容、传销网站内容、网络传销使用的电脑以及电子存储设备内的信息资料等，面对数据量大、数据种类多、数据间关系复杂的网络传销案件，电子证据分析则需解决如下的问题，也即电子证据分析的内容应该包括:该网络传销案件是否构成立案、其犯罪组织结构的重建是什么、嫌疑人与银行账号的绑定是什么关系、会员的涉案金额和人数、某个会员在整个犯罪组织中的地位如何等。这些电子证据分析的结果与公安部门实际掌握的相关人员银行开户信息、账户间资金周转往来的银行数据是否印证(资金链)。侦查期间所掌握的相关人员上下线关系、发展程度等与电子证据分析的结果是否印证(人员链)，用于形成案件事实说明的完整证据链。
作者：刘志军 姚洁 吴华东 王宁
作者单位：湖北警官学院信息技术系武汉430034;电子数据取证湖北省协同创新中心武汉430035湖北省汉川市公安局网安大队汉川431600
母体文献：第五届全国计算机取证技术研讨会论文集
会议名称：第五届全国计算机取证技术研讨会
会议时间：2015年11月20日
会议地点：北京
主办单位：中国电子学会
语种：chi
分类号：
关键词：网络传销 刑事诉讼 电子证据 司法实践
在线出版日期：2016年9月23日
基金项目：
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